Что такое KYC-скам и как с ним бороться

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Криптовалюты и блокчейн-технологии стали популярными не только среди инвесторов и энтузиастов, но и среди мошенников. Особенно привлекательными для последних стали такие аспекты, как анонимность криптовалют и сложность отслеживания транзакций. Однако мошенники нашли новый способ обмана, известный как KYC-скам.

Что такое KYC?

KYC (Know Your Client) — это процедура идентификации клиента. Большинство криптовалютных платформ требуют от своих пользователей прохождение этой процедуры, предоставляя фотографии своих документов, селфи на фоне сайта или с паспортом, а также другие доказательства личности. Цель KYC – предотвратить использование платформы мошенниками или преступниками.

Как происходит KYC-скам?

Мошенники, маскируясь под легитимные сервисы, требуют от пользователей прохождение KYC-процедуры. После предоставления всех необходимых документов, доступ к аккаунту пользователя блокируется, а средства пропадают. Примером такого мошенничества является платформа Freewallet org, которая, несмотря на многочисленные жалобы, продолжает свою деятельность.

Как защититься от KYC-скама?

1. Избегайте платформ с плохой репутацией.
2. Сохраняйте все доказательства ваших транзакций и переписки с платформой.
3. При возникновении проблем обращайтесь за юридической помощью.
4. Подавайте заявления в правоохранительные органы в случае мошенничества.
5. Оставляйте отзывы о платформах, чтобы предупредить других пользователей о возможных рисках.

Что такое KYC-скамИнформация основана на материалах сайта holder-freewallet.