Photo by Markus Spiske on Unsplash
Криптовалюты и блокчейн-технологии стали популярными не только среди инвесторов и энтузиастов, но и среди мошенников. Особенно привлекательными для последних стали такие аспекты, как анонимность криптовалют и сложность отслеживания транзакций. Однако мошенники нашли новый способ обмана, известный как KYC-скам.
Что такое KYC?
KYC (Know Your Client) — это процедура идентификации клиента. Большинство криптовалютных платформ требуют от своих пользователей прохождение этой процедуры, предоставляя фотографии своих документов, селфи на фоне сайта или с паспортом, а также другие доказательства личности. Цель KYC – предотвратить использование платформы мошенниками или преступниками.
Как происходит KYC-скам?
Мошенники, маскируясь под легитимные сервисы, требуют от пользователей прохождение KYC-процедуры. После предоставления всех необходимых документов, доступ к аккаунту пользователя блокируется, а средства пропадают. Примером такого мошенничества является платформа Freewallet org, которая, несмотря на многочисленные жалобы, продолжает свою деятельность.
Как защититься от KYC-скама?
- Избегайте платформ с плохой репутацией.
- Сохраняйте все доказательства ваших транзакций и переписки с платформой.
- При возникновении проблем обращайтесь за юридической помощью.
- Подавайте заявления в правоохранительные органы в случае мошенничества.
- Оставляйте отзывы о платформах, чтобы предупредить других пользователей о возможных рисках.
Что такое KYC-скамИнформация основана на материалах сайта holder-freewallet.
