Categories: news

Обменник Btcpro24.com остановил деятельность мошенника

Привет на блоге «Обменники Криптовалют», в статье новость о том, как обменник Btcpro24.com остановил деятельность мошенника (ссылка на обзор обменника).

Источник: эта новость администрации обменного сервиса BTCpro24.com в телеграм чате, у кого возникнут вопросы напрямую администрации обменника – задавайте в этом телеграм аккаунте – @BTCPro24. Далее читайте информацию от администрации этого обменника:

Обменник Btcpro24.com остановил деятельность мошенника

Хронология событий была следующей.

В августе мы заметили, что активность на нашем обменнике резко повысилась. После анализа заявок причина оказалось в одном пользователе.

Данный пользователь с 15.08.2020 по 28.08.2020 создал 788 (!) заявок на мелкие суммы от 200 грн. до 500 грн., из них оплатил только 144 заявки.

Направление обменов одно – ПриватБанк –> Litecoin.

Значительно ухудшили курс в этом направлении, но это не остановило пользователя. Ну что же, мы решили выяснить почему.

Все 144 заявки были оплачены со 144-х разных карт ПриватБанка, которые принадлежат 144-м разным лицам.

Что ещё любопытнее, верификацию на нашем сайте он прошёл на некого Белицкого Валентина, но с карты этого лица ни одного обмена из 144-х.

27 августа мы приостановили выплаты по его заявкам, чтобы пообщаться с пользователем по поводу сути происходящего. На тот момент с его стороны было оплачено 57 заявок.

После общения с пользователем мы убедились в своим предположениях – по его легенде эти карты он арендует на день, чтобы торговать криптовалютой… Возврат на карты его не устраивал, т.к. аренда закончилась и доступа к картам у него уже нет.

Нам же предпочтительней сделать возврат, т.к. мы понимали, что рано или поздно начнут поступать жалобы от реальных владельцев карт.

Мы были правы, 14.09.2020 поступила первая жалоба, по заявке от 20.08.2020. По этой жалобе владельцу карты платёж возвращён.

На данный момент мошенник пытается очернить нашу репутацию в интернете, якобы это наш обменный пункт является мошенническим, при чём он “забывает” сказать по 144 карты и так далее.

Итог

Мы привыкли читать что мошенники это обменники, и частники предлагающие обмены, но эта статья говорит, что нужно и самим обменникам остерегаться мошенническим схемам от клиентов. Вы читали, как Обменник Btcpro24.com остановил деятельность мошенника.

У кого есть что написать по этой теме – пишите в комментариях, теме на крипто форуме, и в телеграм администрации обменника @BTCPro24.

Всем удачных обменов!

CryptoViktor

Публикую статьи на тему криптовалют с 2016 года. Тут информация обо мне, как авторе крипто-блога. Можете оценить мою работу - внизу статьи нажмите Рейтинг, спасибо!

Leave a Comment

Recent Posts

USDT в 2026 году: Цифровой доллар, который выдержал всё

К апрелю 2026 года ландшафт стейблкоинов изменился до неузнаваемости. На фоне запуска государственных цифровых валют…

3 hours ago

RWA: Как блокчейн «поглощает» реальный мир. Главный нарратив 2026 года

К апрелю 2026 года концепция RWA (Real World Assets) превратилась из теоретической ниши в самый…

4 days ago

Автомобиль как нода: Как блокчейн и DePIN захватывают дороги в 2026 году

К апрелю 2026 года автомобиль перестал быть просто железным агрегатом. Сегодня это полноценное вычислительное устройство,…

6 days ago

GameFi 2026: От кликеров к AAA-индустрии. Почему игровые токены снова в топе?

Апрель 2026 года ознаменовался окончательным взрослением сектора Web3-гейминга. Эпоха «пустых» ферм и бесконечной эмиссии токенов…

2 weeks ago

Web3 для биохакинга: Как блокчейн становится операционной системой вашего здоровья в 2026 году

К 2026 году концепция Healthcare трансформировалась из реактивной (лечение болезней) в проактивную (поддержание ресурса). Главным…

2 weeks ago

MagicBitcoins: Полный обзор платформы для тех, кто ценит безопасность и скорость

Найти надежную точку входа и выхода в мир цифровых активов — задача не из легких…

2 weeks ago

This website uses cookies.